飞亚达以“传承‘航空报国精神’、创造品质生活”为使命，多年来深耕钟表行业，形成了手表自有品牌与名表 全面服务相互促进的核心业务布局。 公司概况 公司简介 加拿大 瑞典 公司创立及发展源于航空精密科技和材料技术， 公司为把握国内名表市场机会，创立“亨吉利”名 英国 德国 波兰 法国 罗马尼亚 瑞士 以“传承‘航空报国精神、创造品质生活”为使命， 表全面服务渠道，专门干世界名表经销和服 美国 西班牙 意大利 韩国 安哥拉 多年来深耕钟表行业，形成了手表自有品牌与名 务，与多个世界高端品牌和主流品牌建立了密切 孟加拉国 香港 卡塔尔 台湾 阿拉伯联合酋长国 澳门 老挝 沙特阿拉伯 表全面服务相互促进的核心业务布局，致力于成 的合作伙伴关系。“亨吉利”致力于“成为最优异的名表 越南 泰国 柬埔寨 埃塞俄比亚 马来西亚 为中国手表行业领军者，传播航空文化和中国文 全面服务商”，持续扎实推进运营能力及顾客服务 新加坡 印度尼西亚 化，同时积极培育精密科技等新兴起的产业业务。 能力提升，凭借领先的国际大品牌运营经验，成为 澳大利亚 国内位居前列的专业名表高端连锁商业品牌，并 公司凭借在专业制表能力建设和品牌运营管理方 助力自有品牌的运营提升。 面的持续积累，拥有自有手表品牌“飞亚达”、飞亚达国际分销国家和地区 “Emile Chouriet”，以及授权合作品牌“北京”， 近年来，公司立足“技术同源、产业同根、价值同 覆盖中高端、大众、时尚等细分市场。其中，“飞 向”的发展原则，凭借精密科技技术实力及产业积 100+ 1,700+ 线下零售网点，基本遍布中国大陆各省份 海外网点，分销至东南亚、中东和欧美等区域近 亚达”核心品牌定位“以航空航天表为特色的高品 累，延伸拓展并积极培育精密科技等新兴产业业 30个国家和地区 质中国手表品牌”，持续强化航空航天独特IP与产 务。

  部 飞 六 品 支 业 支 达 第 支 党组织 样、学 党委书 总支、 想根基

  达 精 事 造 党 部 部 亚达 艾 牌第 龙 党支 支 构图 结合、务 带头示范 支部依托 时，融入

  达 飞 第 品 支 二 部 党组织架 样、学用 党委书记 总支、党 想根基的同历次全会精神，系统构建“党委统筹、专班牵头、部

  持续深化“一支部一方案”党员攻坚行动，推动党的 政治引领 锤炼党性修养公司坚决贯彻党的方针政策，持续完善党建工

  公司党委始终将政治建设置于首位，以“形式多样、学用结合、务求实效”为原则，系统推进理论武装与实践律建设为抓手，持续夯实党员干部廉洁从业的思想

  工作的协同深化与有机融合。在思想建设方面，党委书记带头示范，深入学习中央八项规定及其实施细则精根基，厚植风清气正的企业廉洁文化，为公司的转

  神，切实发挥“关键少数”的引领带动作用；各党总支、党支部依托“三会一课”、主题党日等常态化机制，在型升级与高水平质量的发展提供坚实支撑。

  深化党员干部爱国主义教育、筑牢使命担当思想根基的同时，融入纪律规矩教育，着力营造“知敬畏、存戒支、16个直属支部，形成层次清晰、覆盖全面

  约束；压实监督责任，坚持党的领导贯穿合规管理全流程，成立党风廉政建设和反腐败工作协调小组，整合纪检、巡察、审计、财务等跨部门监督力量，建立信息共享、线索移送等联防联控机制；制定《党风廉政建设责任制细则》，落实“一岗双责”，形成责任界定、考核评价、追责问责闭环管理，构建“党委统一领导、党政齐抓共管”的三级责任体系；强化思想引领，创新廉洁教育载体，通过廉洁文化作品征集、典型案例警示教育、家风助廉活动等多元举措，全方位筑牢党员干部拒腐防变思想防线。

  案例CASE 案例CASE “小飞船”立体读时款手表 “福蝶”小金表飞亚达“小飞船”立体读时款手表以太空探索为灵感，采用双球面合成蓝宝石表镜，营造太空穹顶飞亚达“福蝶”小金表以中国传统螺钿工艺为灵 视觉，表盘呈现立体梭形飞船造型，融合流线形体与哑光金属颗粒质感，6点位水滴指针寓意生 感，表盘镶嵌天然珍珠贝母，构成蝴蝶形态纹 命之源，表明对宇宙深处文明的探索。读时功能兼顾实用与创意，日常可通过正面表盘读取时 样，取“福叠”谐音，呼应“福蝶”所承载的吉祥寓 间，在驾驶等不便抬手的情况下，也可侧视6点位时盘获取时间信息。 意，12点位镶嵌真钻，以点滴钻光点缀腕间， 表链采用竹节造型设计，融入节节高升、绵延不

  公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，在涉及重点项目投资决策事项时，将社会效益评估作为公司董公司坚持将ESG管理理念与实践融入公司运营的核心环节，在追求经济效益的同时，兼顾社会责任、环境保事会、经营管理层决策的重要依据之一。

  公司建立ESG信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利为更好地推动ESG工作的有效落实，公司搭建了由董事会、战略与ESG委员会、ESG工作组构成的“决策-管益相关方的反馈意见和建议，持续改进工作成效。

  理-执行”三级ESG治理架构，对ESG相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司制定了《ESG管理制度》，从管理机构、责任落实与信息公开披露等方面将ESG理念转化为可落地的企业行动准则。

  面识别与科学评估。基于评估结果，公司制定并落实具有针对性的管理措施与行动方案，构建从识别、评审议和批准公司的ESG发展的策略与目标、重大议题、管理架构、管理制度等；审定公司的ESG报告。

  对公司ESG目标、战略规划、治理架构、管理制度等事项做研究并提出建议；统筹协调ESG相关内外部工作，研究实质性议题；

  贯彻落实公司ESG发展的策略与目标，组织和安排各执行单位实施ESG工作；拟定ESG制度文件、相关议题、阶段性工作规划及实施方案等；

  与第三方专业机构沟通，组织并且开展ESG业务培训，跟踪ESG政策要求及趋势；响应的SDGs 我们的行动 可持续发展目标 公司坚持创新驱动。加速推进AI赋能产品、服务、制造、管理；与多所高校、研发机构 公司以联合国可持续发展目标（SDGs）为行动框架，驱动战略、运营与价值链的全面革新。 建立合作伙伴关系，推进产品研制与升级。 响应的 SDGs 我们的行动 公司尊重多元差异，反对任何形式的歧视行为。为残疾员工提供无障碍设施保障，为女 公司坚持为困难群体提供帮助。积极采购本地特色农产品，助力农产品销售；为困难员 性员工提供生育保障，为员工提供机会平等的职业发展空间。 工提供专项经济援助。 公司致力于推动和谐社会建设，通过组织并且开展无偿献血、医护人员慰问等公益活动，持 续加强青少年文化教育普及，热情参加社区志愿服务，并创造优质就业岗位，以实际行 公司关心每一名员工的身体健康。为员工提供安全健康的工作环境；定期为在职和离退 动履行企业社会责任。 休员工开展健康体检活动。 企业来提供高品质的产品与服务。严格把控产品质量，提供优质售前售后服务，重视顾客服务 公司格外的重视人才发展与知识传递。通过设计精准化、高效率及全覆盖的培训体系，为 体验与反馈。 不同岗位员工提供定制化专业赋能；同时，依托企业文化中心，与多所中小学及高校深 度合作，面向青少年开展系统化、高质量的知识科普教育，积极履行教育社会责任。 公司积极做出响应国家“双碳”目标。构建科学完备的温室气体排放管理体系，成立温室气体 公司坚决保护女性员工的合法权益。为女性员工提供产检假、哺乳假、带薪生育假，提 管理小组，持续推动公司绿色低碳转型。 供生育津贴；设立母婴室；举办妇女节活动。 公司一直在优化企业管理。践行依法治企，推动合规运营，恪守商业道德，确保企业运 营、管理和决策的规范性与科学性。 公司倡导绿色生产，持续开展节能减排宣传活动、控制能源消耗、使用节能工艺。利益相关方沟通 利益相关方类别 诉求与期望 沟通与回应 公司格外的重视与利益相关方的沟通与交流，建立完善的沟通机制与常态化的沟通渠道，充分了解并积极以行 合法合规经营 开展法规培训 动回应各利益相关方的期望与诉求。 政府及监督管理的机构 遵守商业道德 反腐倡廉 创新驱动 技术创新与产品升级 员工权利与福利 完善薪酬福利体系 培训机会与职业发展 系统化的培训计划 员工 职业健康与安全 安全教育与定期体检 民主管理 多元化沟通渠道 合作互利 加强战略合作 航空工业及中航科创领导到飞亚达开展调研 贵州省镇宁布依族苗族自治县招商到访飞亚达供应商及合作伙伴 行业交流 参与专题论坛信息公开透明

  飞亚达工会与工匠代表开展“匠心茶叙”活动 光明区总工会主席一行莅临飞亚达实施现金分红

  公司持续加强董事会建设，切实落实董事会各项职权。董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会。审计委员会和提名、薪酬与考核委员会均由独立董事占多数并担任召集人，审计委公司严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称员会召集人由具有会计专业背景的独立董事担任。董事会及各专门委员会均制定了明确的议事规则，对会议“证券法”）、《上市公司治理准则》等法律和法规及监督管理要求，建立了以股东会、董事会及经理层为核召集、议题审议、表决程序等环节进行系统规范，确保决策过程科学、合规、高效。

  心，权责清晰、协调运转的现代企业治理架构，形成科学有效的决策、监督与执行机制，持续提升公司治

  育经历、年龄等多方面因素，持续优化董事会结构，增强董事会前瞻性决策与战略应变能力。

  股东会作为公司最高权力机构。公司严格遵守《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，规范组织股东董事会成员构成

  会的召集与召开流程，平等保障全体股东尤其是中小股东的合法权利，确保股东充分行使各项法定权

  公司已制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事、高级管理人员薪酬标准、支付、止付追索等内容。公司明确股东会为董事薪酬事项的最终决策机构，董事会为高管薪酬事项的最终决策机构。 《航空工业集团合规手册》

  公司践行“全面合规，护航蓝天”的合规管理理念，以“保障企业合规经营，促进合规创造价值”为总目标推《艾米龙公司财务管理制度》

  进合规管理工作。通过构建层级分明的合规管理体系，制定《合规手册》《合规管理规定》等内部制度，专项制度 商业伙伴领域：

  建立“决策层-管理层-执行层”三级组织架构，搭建五大合规管理运行机制，并从信息化建设、人才队伍建《飞亚达公司招投标管理办法》

  此外，公司成立合规管理委员会，与法治建设领导小组、内控体系建设领导小组合署，承担合规管理的组公平竞争领域：

  公司格外的重视企业合规文化建设工作，把合规要求全面融入战略规划、业务流程与员工发展体系，积极开保障企业合规经营，促进合规创造价值

  法与监察法的核心要义与关键内容、高管责任、案例分析与数据解读等多方面内容做深入学习与 执行层 案例 CASE 理解。通过此次培训，公司高管进一步深化了对自身作为合规“守门人”角色的认识，明确了肩负的 法律责任与战略使命，为后续推动公司整体治理与合规体系建设筑牢思想根基。 风管内控管理体系及职责施并实施动态监测，定期发布年度《内部自我评价报告》，并聘请第三方会计师事务所开展内部控制审计

  公司根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》等税务法规，制定了《税

  投关管理 信息披露与投关管理 公司制定及落实《投资者关系管理制度》，依托互动易平台、投资者专线、业绩说明会、股东会及线上集体 接待日等多元渠道开展常态化投资者交流，并与监督管理的机构、主流媒体保持沟通。此外，公司重视舆情动飞亚达通过真实、准确、完整的信息公开披露及开展投资者交流活动，向投资者传递公司经营情况，保障投资者 向，切实防范舆情风险。 合法知情权。公司严格履行信息公开披露义务，切实保障信息披露的及时性与公平性。同时，建立健全内幕信息知情人登记2024年度业绩说明会 2025年度网上集体接待日

  公司严格遵循《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律和法规规定，杜绝利用市场优势地位实施阻碍正常贸易、限制或排除公平竞争的行为。同时，持续完善交易管理制度，严格履行决反腐败

  策批准程序，健全自律诚信体系，全面规范资产交易、招标、投标等经营活动。报告期内，公司未发生因不公司严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和法规规定，坚持正当竞争行为导致的诉讼或重大行政处罚的情况。

  “标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉战略方针，并建立健全反商业贿赂与反腐败制度，

  告，披露相关信 高：机遇能带来重大的市场突破、业务增长或技术创新，明显提升企业的竞争力和盈利能力，需要企业立即采取行动，投入大量资

  影响、风险和机遇管理 产品碳足迹管理 公司积极开展气候平均状态随时间的变化风险评估，基于气候相关财务信息公开披露（TCFD）框架制定了气候风险清单，建立常 公司委托第三方机构系统性开展碳核查和产品全周期碳足迹核算。此外，公司参与制定了《碳足迹评价技术 态化气候平均状态随时间的变化风险监测机制。针对公司所在地频发的台风、暴雨等极端天气，公司专项制定应对举措，全面 要求——机械手表》，为机械手表加工制造全流程的碳排放核算与量化评估，提供科学、系统的参考依 提升生产基地气候风险抵御能力与运营稳定性。 据。目前，公司旗下三款机械手表产品已成功通过粤港澳大湾区碳足迹标识认证，完成原材料-生产加工-产 案例CASE 品使用全生命周期碳足迹量化评估。

  公司格外的重视环境应急管理。子公司科技发展公司制定了《突发环境事件应急预案》，设立了突发环境事件应急救

  科技发展公司安全环保管理委员会 援机构，规范了应急响应流程，同时定期组织并且开展专项环境应急演练。

  公司制定了《物料库管理制度》，设置库管员负责物料库房的收发、摆放、记账和盘点工作。子公司精密制公司用水取自市政管网，大多数都用在生产环节及生活用水，子公司科技发展公司制定了《节约世界资源能源控制程造公司制定了《物料盘点管理细则》，将相关指标与责任人员的绩效挂钩，保障物料管理规范化，最大限度序》，规范水资源的日常管理，切实保障水资源合规使用。

  物料按品种分类摆放，做到标识清晰、区位分明、摆放合理；换料退货或返修件物料存储

  于各用水点位统一张贴节水提示标识，引导全员树立节水意识，杜绝长流水现象加红色标识卡，与合格品予以区分；贵重零件存在湿度小于60%的储存间。

  保证零件、在制品或成品在周转过程中，采用合适的周转盘和保护的方法，避免在物料运输

  每两月开展一次用水设施专项巡检，重点核查停水状态下水表运作情况，排查隐周转过程中因意外使物品损坏。

  生产、装配过程中，对抛光件、盘、玻璃、表针等易划伤零件表面要加软纸隔离物料保护

  在保证质量的基础上，识别可重复用水的作业工序并写入作业规范；着力提高产 保护。

  成品出厂需用静电膜包装，装配工艺有特别的条件的，按装配工艺技术要求包装，保证物料包装

  在热水器、储水器皿维修期间，对留存水体进行回收再利用，杜绝新水无谓消耗，践行水资源循环利用理念。

  生活污水可直接排入污水管道，超标生产废水则排入收集池，转移至有危废 绿色办公物处理资质的单位做处理。单位现在有废污水处理设施1套，解决能力1.44万废水

  公司倡导全员践行节约用水用电、办公用纸循环利用，增强全员绿色发展责任意识，大大降低办公能源与吨/年。

  公司通过建立研发创新机制，聚焦创新人员成长与激励。飞亚达技术中心构建了覆盖公司、部门、项目三级在创新研发管理过程中，公司成立了覆盖风险识别、评估、管理与监测的全流程机制，以实现对潜在风险的的技术人员管理体系，通过开展专业及管理能力提升的多层次培训，系统化培养技术创新人才。公司将技术有效预警与主动应对。通过及时制定并实施相应的预防与处置策略，以确保创新活动稳健、可持续地推研发、创新项目及成果转化工作纳入部门与个人绩效考核（BSC），考核结果直接与薪酬调整及职务晋升挂进。

  钩，对主导或参与技术及管理创新项目的人员，在薪酬评定与晋升评审中予以相应加分。